韩国当局已成功摧毁了一起加密货币诈骗活动，据称这起活动涉及到价值3000亿韩元（2.13亿美元）的欺诈，共有超过15000人成为受害者。
京畿道南道警察局表示，这是该国历史上最大的加密货币投资骗局。
著名YouTuber策划了加密计划
这个欺诈计划由一位拥有62万订阅者的著名YouTube用户精心策划。这位YouTuber建立了一个复杂的公司网络，包括六家准投资咨询公司和十家销售公司。该组织分为15个专门部门，处理从硬币发行和价格操纵到数据库管理和洗钱等各个方面的业务。
该行动始于2021年12月，当时这位仅被称为“A先生”的头目在面临2020年之前失败的股票交易的团体退款请求后，从股票交易建议转向加密货币销售。
该集团采用了积极的营销策略，主动拨打了通过以下方式获得的900多万个手机号码YouTube讲座和广告。他们用“本金20倍”的回报承诺来吸引投资者，并使用了“改变命运的机会”和“卖掉你的公寓，获得贷款购买硬币”等有说服力的短语
这家犯罪企业创建并出售了28种不同的加密货币，其中6种代币是通过经纪人自行发行并在海外交易所上市的。这些代币通过以下方式受到价格操纵人为交易在出售给毫无戒心的投资者之前。
其余22种加密货币虽然不是自行发行的，但由于韩国的交易量低和信息可用性有限，被确定为具有最小的实际价值。
瞄准弱势加密货币投资者
该组织专门针对之前股票和加密货币损失的受害者，承诺通过“具有良好盈利前景的硬币”弥补损失
在另一种策略中，成员们使用假名片和手机冒充金融监管局官员，以获得受害者的信任和个人信息，然后这些信息被用于获得信贷。
大多数受害者是中年或老年人，其中一些人在该计划中投资了高达12亿韩元（786000美元）。在极端情况下，受害者卖掉了他们的主要住所，参与了欺诈性的投资计划。
警方调查始于2023年2月在当地警察局提起的一起案件。当局分析了1444个与虚拟资产销售相关的账户，以追踪资金流动。经香港和新加坡逃往澳大利亚的首要分子最终被捕，当局没收了22比特币在他的占有。
调查导致215人被捕
执法部门已申请对通过账户跟踪确定的478亿韩元（3130万美元）进行起诉前没收和追回。调查导致215人被捕，包括头目在内的12名关键成员被拘留。
嫌疑人面临《特定经济犯罪加重处罚法》的指控，以及与组织、加入或参与犯罪组织有关的额外指控。
该案代表着韩国人当局正在努力打击与加密货币相关的欺诈行为。
一名警方官员表示：“以投资为主导的欺诈犯罪正变得越来越有组织和智能化，产生了许多受害者。”。他警告公众，通过非面对面投资建议获得高回报的承诺往往预示着欺诈计划。