著名加密货币调查员扎克·XBT最近发现了新的证据，显示涉嫌欺诈的加密货币项目白石 Finance ($WHITE) 与ZKasino团队有着联系。据调查显示，ZKasino团队在2024年涉嫌窃取了超过3000万美元的投资者资金。这一发现引起了业界广泛关注，并且进一步加深了人们对加密货币市场的担忧。
在一个详细的链上分析ZachXBT 在 X（以前的 Twitter）上发布，追踪了洗钱路径、营销钱包活动和个人标识符，将 White Rock 与前 ZKasino 特工联系起来，其中包括 Ildar Ilham（别名“Prometheus”），他在去年的丑闻后仍受到审查。
ZachXBT 发现熟悉的模式
ZKasino 将自己定位为一个去中心化的赌博平台，在 2024 年 4 月消失之前，其预售资金已超过 3000 万美元。
据称，该项目团队并未按承诺推出平台，反而挪用了资金，导致荷兰金融犯罪管理局（FIOD）逮捕了其核心成员伊尔哈姆·努尔扎伊（Elham Nourzai）。努尔扎伊被短暂拘留期间，他的合作伙伴，包括伊尔哈姆和另一位联合创始人利奥尔·本·扎坎（Lior Ben Zakan），据信已迁往中东。
据 ZachXBT 报道，自 2024 年底以来，ZKasino 的资金洗钱活动通过多个区块链恢复，包括 zkSync、Starknet、以太坊和 Solana。
据称，这些资金通过即时交易所进行转移，并分成几个渠道：场外经纪商、转换为门罗币（XMR）以及在 Hyperliquid 等去中心化永续合约平台上进行高风险交易。
白石镇与令人惊讶的发现有关
White Rock ($WHITE) 于 2024 年末浮出水面，并立即引发了加密货币社区的质疑。尽管其前端设计精美，但其团队却匿名运营，夸大了用户数量，并涉嫌伪造合作伙伴公告。
其稳定币 USDX 也因缺乏明确的支持或审计线索而引发警觉。
但与网红支付挂钩的营销钱包提供了最确凿的线索。据ZachXBT，White Rock 用于促销的钱包地址 0xfd978bcb706133403cf2fe0e07d872342c81266b 与已知处理 ZKasino 被盗资金的地址有直接互动。
此外，2025 年 2 月底至 3 月初出现了一种模式：大量与 ZKasino 相关的资金被转移到即时交易所，不久之后，相应金额出现在 White Rock 钱包中——这表明存在通过以隐私为重点的门罗币交易进行洗钱的循环。
最后的联系来自一个意想不到的来源——一封泄露的个人电子邮件，“[电子邮件保护]”，与 White Rock 智能合约的部署者地址绑定。经过交叉核对，ZachXBT 发现 Chess.com 上也使用了相同的电子邮件，别名为“IldarTheGrandMaster”，这个用户名可以追溯到 ZKasino 的 Ildar Ilham。
这一发现得到了链上分析和钱包集群的支持，将 White Rock 的部署活动与 ZKasino 的关键人物直接联系起来。
欺骗的历史？
ZachXBT 警告称，与White Rock之前曾与 Syncus 和 ZigZag 等其他可疑项目有关联，这两个项目都因缺乏透明度、内部人员敛财和用户资金管理不善而受到损害。
他表示，历史经验加上持续的洗钱手段和欺骗性营销，表明$WHITE 面临很高的被洗钱风险。
ZachXBT 写道：“ZKasino 团队正在等待审判，我希望 Ildar Ilham、Elham Nourzai 和 Lior Ben Zakan 因给投资者造成的所有伤害而面临严重的法律后果。”
他还呼吁 MEXC 和 Gate.io 等加密货币交易所将 $WHITE 代币下架，并在引入与受污染团队相关的资产之前实施更严格的尽职调查流程。
虽然 White Rock 团队尚未受到正式指控，且该项目仍在进行中，但 ZachXBT 的调查结果已经重新引发了社区的呼吁，要求对新兴 DeFi 协议进行更严格的行业审查和提高透明度。
KEY 差异线：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具